Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Кировский завод "Маяк"<BR>04.04.2024 15:25</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кировский завод "Маяк"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 610000, Кировская обл., г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024301308371</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4345000947</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56046-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5724</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.04.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>Приняли участие в заседании 8 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. </P>
<P>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: </P>
<P>По вопросу 7: </P>
<P>
</P>
<P>Итоги голосования: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</P>
<P>
</P>
<P>Принято решение: </P>
<P>Включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров проводимого по результатам 2023 года кандидатуру Дюпина Дмитрия Сергеевича  </P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04.04.2024 г.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: </P>
<P>протокол от 04.04.2024 г. № б/н.</P>
<P>
</P>
<P>2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:</P>
<P>- акции обыкновенные:</P>
<P>номер государственной регистрации: 1-01-56046-D; </P>
<P>дата государственной регистрации выпуска 11.04.1994 года, </P>
<P>международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0B97K9; </P>
<P>международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR; </P>
<P>международный код (FISN) KIROVS ZVD MAYA/SH ORD UNCTFD REG;</P>
<P>- акции привилегированные типа А: </P>
<P>номер государственной регистрации: 2-02-56046-D; </P>
<P>дата государственной регистрации выпуска 11.04.1994 года;</P>
<P>международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0B97L7; </P>
<P>международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR; </P>
<P>международный код (FISN) KIROVS ZVD MAYA/7 RUB UNCTFD REG.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>В.Н. Жилкин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 04.04.2024г.</P>